«Большое» дело против банкстеров Лёхи и Димона Ананьевых продолжается в нем полтора десятка эпизодов предполагаемых хищений средств Промсвязьбанка

«Большое» дело против банкстеров Лёхи и Димона Ананьевых продолжается в нем полтора десятка эпизодов предполагаемых хищений средств Промсвязьбанка. В расследовании участвуют 17 следователей — почти весь состав так называемого банковского отдела ГСУ. Выяснилось, что банкстеры отмывали деньги через Росбанк. Получив от ПСБ 4,2 млрд руб. фирма Ананьевых Аtna Capital Management тут же перечислила их на счет брокерской фирмы Fintailor Investment, открытый в Росбанке. На этот же счет ушли и 425,6 млн руб., выданные Satiniana Development. Брокерская компания была подконтрольна братьям Ананьевым. @banksta