+7 (000) 123-45-67 info@finpuls.ru

Главная
Медиацентр
ЦБ отключил Telepay Владимира Ковязина, ее обслуживала лишенная лицензии НКО Премиум

ЦБ отключил Telepay Владимира Ковязина, ее обслуживала лишенная лицензии НКО Премиум

Новость 17.12.2021

2

Владимир Тихомиров Автор статьи

ЦБ отключил Telepay Владимира Ковязина, ее обслуживала лишенная лицензии НКО Премиум. К компании были претензии налоговиков и Росфинмониторинга. Через Telepay проходили колоссальные обороты средств, происхождение и транзит которых интересен с точки зрения «антиотмывочного законодательства». Также у Ковязина было около 10000 терминалов, многие не выдавали чеки. Также «Премиум» с участием счётов банка Открытие обслуживала нелегальные онлайн-казино, лохотроны и букмекерскую контору 1xbet. https://t.me/banksta/12507

Другие материалы

«Вторичка» на рынке недвижимости стала ещё популярнее

Аналитический центр Домклик изучил структуру ипотечных кредитов за октябрь 2022 года

Новость 14.11.2022 «Вторичка» на рынке недвижимости стала ещё популярнее Аналитический центр Домклик изучил структуру ипотечных кредитов за октябрь 2022 года

Новость 02.10.2023 Главный финансовый документ страны сбалансирован и гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед людьми, заявил Михаил Мишустин на обсуждении с вице-премьерами проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, которы

Новость 15.06.2023 Уголовное дело экс-главы обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина направлено на новое рассмотрение в Верховный суд Татарстана, который ранее приговорил его к 11 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями

Новость 29.04.2023 Украина направила Польше ноту протеста по поводу блокирования импорта сельхозпродукции

Новость 23.09.2021 Рынок российского госдолга на торгах Московской биржи в четверг сделал еще один уверенный шаг вниз

Экспорт зерна принес Украине в 2022 году 8,1 млрд долларов

Новость 19.03.2023 Экспорт зерна принес Украине в 2022 году 8,1 млрд долларов

Россияне не экономят только на водке

Новость 19.11.2022 Россияне не экономят только на водке

Новость 03.05.2023 Не успели в США со всеми почестями похоронить First Republic Bank (из четырех крупнейших банкротств в банковской сфере США за всю историю теперь сразу три приходятся на весну 2023 года), как на подходе новые претенденты на вылет

Все материалы

Файлы cookie помогают нам улучшать работу сайта, анализировать трафик и подбирать для вас более релевантные финансовые предложения. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies.

Правила форума

Правила форума, указанные ниже, обязательны для выполнения всеми участниками форума без исключений.
Правила отдельных форумов являются дополнениями к общим правилам форума.
Администрация оставляет за собой право изменять правила без уведомления.
Дополнения и изменения правил начинают действовать с момента их опубликования.

Регистрация:

Запрещается использовать для отображения на форумах имена (логин, имя), подписи содержащие нецензурную лексику, адреса веб-сайтов, e-mail и т.п.

Запрещено:

Публиковать заведомо ложнyю инфоpмацию.
Использовать мат и/или грубые выражения (в том числе в замаскированной форме).
Оскорблять кого-либо в прямой или косвенной форме, высказывать неуважение и/или хамить участникам форума.
Создавать сообщения, наpyшающие действyющее законодательство РФ.
Рекламировать в сообщениях, подписях или аватарах любые товары и услуги без специального разрешения администрации форума.
Создавать одинаковые темы или сообщения в разных форумах.
Создавать темы с вопросами, ответы на которые даны в теме FAQ.
Создавать новые темы с названиями, не отражающими суть проблемы или вопроса.
Вести разговор на "вольные темы" (флеймить), создавать темы, не соответствующие данному форуму, или отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик).
Публиковать ссылки на нелицензионное коммерческое програмное обеспечение (варез), программы для его взлома (краки) и генераторы ключей, а также на материалы, защищённые авторскими правами (книги, музыка, видео и прочее).
Создавать сообщения, не несущие конкретной смысловой нагрузки в контексте обсуждаемой темы (флуд).
Создавать сообщения, содержащие "аффтарскую" речь, специально сделанные ошибки; злостно несоблюдать правила русского языка.
Создавать в подписях ссылки на сайты, не отвечающие тематике форума.
Cоздавать сообщения ЗАГЛАВНЫМИ или заглавными и прописными буквами вперемешку ("вОт ТаКиМ оБрАзОм"), излишнее выделение текста в целях привлечения внимания полужирным шрифтом, курсивом, подчёркиванием, отличным от стандартного для сообщений форума цветом, шрифтом, размером шрифта.
Самовольное модерирование. Т.е. когда некий участник форума, не являющийся модератором данного форума, делает замечания другим участникам.
Обсуждать наказания, сделанные модератором или администратором.

Не рекомендуется:

Писать транслитом, так как это неудобно для чтения. Существуют методы, которые позволяют переводить транслит в кириллицу. Вы можете ознакомиться с такими методами на этой странице. Администрация оставляет за собой право закрывать темы, в которых пользователи постоянно пишут транслитом и игнорируют данный пункт правил.
Создавать аватары и подписи на политические или религиозные темы. Администрация оставляет за собой право удалять такие аватары и подписи после уведомления пользователя через Персональные сообщения.
Создавать сообщения политического или религиозного содержания. Администрация оставляет за собой право удалять подобные сообщения без предупреждения.
Создавать подписи на любом языке, кроме русского и английского. Пользователи русскоязычного форума должны понимать то, что пишут остальные участники форума. Английский считается международным языком. Администрация оставляет за собой право удалять такие подписи после уведомления пользователя через Персональные сообщения.
Многократно поднимать тему, если на поставленный вопрос ответ не был получен своевременно. В случае многократного поднятия темы сообщениями типа "up", это может быть расценено как флуд.

Общие положения:

Прежде чем создавать новые темы, обязательно воспользуйтесь ПОИСКОМ. FAQ. Возможно то, что Вы хотите спросить, уже обсуждалось на форуме. Так Вы сэкономите драгоценное время себе и другим.
Старайтесь писать грамотно. Проверяйте написанные сообщения перед тем как их отправить.
При написании сообщения избегайте излишнего цитирования. Это затрудняет чтение сообщения и излишне загружает тему.
Личная переписка в общей теме считается оффтопиком. Для личной переписки есть Персональные сообщения.
Избегайте копирования объёмных материалов каких-либо веб-страниц. Лучше публикуйте ссылки на эти материалы.
Если Вам нечего сказать — лучше ничего не говорить. Не надо писать сообщения только для того, чтобы отметиться.

Администрирование и модерирование:

Администраторы и модераторы имеют право редактировать, переносить, закрывать, а также удалять сообщения и темы, не удовлетворяющие правилам форума.
Администраторы и модераторы имеют право преимущественного трактования тех или иных пунктов правил форума в случае заявлений о наличии двойного смысла в таких пунктах со стороны пользователя.
Действия модератора можно обжаловать только в администрации форума и только посредством Персональных сообщений.
Решение администрации форума является окончательным и обжалованию не подлежит.

Для участия в обсуждениях необходимо согласиться с правилами форума.