ЦБ ужесточил критерии сомнительных операций между физлицами при платежах на карту, за что можно поблагодарить онлайн-казино, которые никак не добьют

ЦБ ужесточил критерии сомнительных операций между физлицами при платежах на карту, за что можно поблагодарить онлайн-казино, которые никак не добьют. Регулятору не нравятся следующие операции: 1⃣ большое количество контрагентов - физлиц, например, более 10 в день, более 50 в месяц. 2⃣ большое количество операций безналичных денежных средств, проводимых с физлицами более 30 операций в день. 3⃣ значительные объемы операций списанию и зачислению безналичных денег между физлицами, например, более 100 000 рублей в день, более 1 млн рублей в месяц. 4⃣ короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием 5⃣ в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств 6⃣в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период 7⃣ операции по списанию денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юрлиц для обеспечения жизнедеятельности (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ) 8⃣ совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физлицами для удаленного доступа к услугам банка по переводу денежных средств. @banksta