Дочерние структуры французского банка Credit Agricole планируют выплатить более $1,12 млн, чтобы урегулировать претензии из-за нарушения американских санкций, следует из уведомления управления Минюста США по контролю за иностранными активами (OFAC)

Дочерние структуры французского банка Credit Agricole планируют выплатить более $1,12 млн, чтобы урегулировать претензии из-за нарушения американских санкций, следует из уведомления управления Минюста США по контролю за иностранными активами (OFAC). Находящаяся в Швейцарии компания CA Indosuez Switzerland («CAIS») договорилась о выплате OFAC порядка $720 тысяч за потенциальный обход санкций в отношении Кубы, Ирана, Судана, Сирии и санкций, связанных с Крымом. Компании вели счета и совершали операции от лица клиентов из подсанкционных юрисдикций. @banksta