Два крупных банка Северной Европы - Nordea и DNB подозреваются в получении около 4 миллиардов евро из сомнительных источников, в том числе от российских граждан

Два крупных банка Северной Европы - Nordea и DNB подозреваются в получении около 4 миллиардов евро из сомнительных источников, в том числе от российских граждан. Почти миллиард евро провел через счета в эстонском подразделении Nordea бывший российский военный. По крайней мере два клиента банка Nordea с российским гражданством участвовали в сомнительных операциях. Компании, принадлежащие Юрию Бутоку, бывшему подполковнику и руководителю филиала Центробанка России в Эстонии, провели через счета в Nordea 947 миллионов евро в период с 2009 по 2018 год. Из них 30 миллионов евро были отправлены на счета компаний-однодневок, говорится в расследовании. Депозиты Бутока значительно превышали его доходы, пишет OCCRP. От имени властей Nordea получил не менее 35 запросов о деятельности Бутока. В 2018 году счет россиянина был закрыт. Nordea обслуживала российских бизнесменов, позже попавших под санкции из-за Украины, в том числе Алексея Мордашова и Дмитрия Мазепина. Сомнительные операции проводились в филиалах Nordea и DNB во всех прибалтийских странах. В 2017 году финский и норвежский банки решили объединить свои отделения в Латвии, Литве и Эстонии в новый банк Luminor. Luminor — третий по величине банк в странах Балтии. 60% акций банка сегодня принадлежат американскому фонду Blackstone. Расследование в Luminor, результаты которого проанализировали журналисты, началось в 2018 году, после продажи банка скандинавами новому американскому владельцу. @banksta