​​????Экс-сотрудник банка Уралсиб осужден за афёру на 47 млн руб Эльвир Магзумов работал заместитель управляющего нефтекамского отделения банка Уралсиб и (по его признанию) выбирал «своими клиентами именно интеллигентных и воспитанных людей»

​​????Экс-сотрудник банка Уралсиб осужден за афёру на 47 млн руб Эльвир Магзумов работал заместитель управляющего нефтекамского отделения банка Уралсиб и (по его признанию) выбирал «своими клиентами именно интеллигентных и воспитанных людей». В пояснении в арбитражном суде, где рассматривалось дело о его банкротстве, Магзумов пояснил, что с 2008 года занимался трейдингом на Московской бирже. Его знакомые, а позже незнакомые, видя успешные операции, предложили ему взять их деньги под управление за процент от дохода. Передача денег оформлялась через договоры займа для инвестирования денежных средств, с возможной капитализацией вложений, для участия на биржевых торгах. С 2008 по 2020 г.г. Магзумов торговал на привлеченные деньги, выплачивал проценты и возвращал долги своим клиентам. Но в какой-то момент «успешный» трейдинг перестал приносить доход и появились убытки. Для погашения процентов и долгов Магзумов брал новые займы и гасил ими старые. ▪️Чтобы понять, какой кромешный ад с долгами был у Магзумова - посмотрите список в деле А07-22165/2020 (pdf) По первоначальным данным экс-сотрудник Уралсиба собрал около 400 млн руб, в полицию было подано более 100 заявлений. В сентябре 2020 Магзумов подал на банкротство. До суда дошло только 27 человек с требованиями на 47 млн руб. Кроме займов от физ. лиц в списке долгов были и кредиты в банках, взятые на покупку стройматериалов: шесть кредитов в Уралсибе на 6,1 млн руб и один в Сбербанке на 250 тыс. руб. В январе 2021 года Магзумов был признан банкротом, а его имущество отправлено на торги: доли в двух квартирах, жилой дом, земельный участок, Kia Rio и канализационный резервуар (шамбо). В декабре 2022 в Нефтекамский городской суд начал рассматривать дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (1-41/2023; 1-608/2022), а уже в мае 2023 года Магзумову вынесли приговор - 5 лет колонии общего режима, свою вину подсудимый не признал. Из интересного: с ноября 2022 по январь 2023 на новостном сайте freedmanclub.com о криптовалютах выходили статьи, подписанные человеком с похожим именем и фамилией - Эльвир Магзумов, аналитик Freedman Сlub Crypto News. @MarketOverview