Главная
Медиацентр
Комплекс «Москва-Сити» — это одно из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют, написал Bloomberg

Комплекс «Москва-Сити» — это одно из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют, написал Bloomberg

Новость 03.11.2021

Владимир Тихомиров Автор статьи

Комплекс «Москва-Сити» — это одно из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют, написал Bloomberg. В районе зарегистрированы как минимум 50 компаний, которые конвертируют криптовалюты в наличные. Некоторые из них работают с деньгами, полученными незаконным путем. Среди них Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin. Suex OTC в сентябре попала под санкции Минфина США — за «обеспечение финансовых транзакций» для кибервымогателей. Министерство заявило, что больше 40% известных ему операций компании связаны с незаконными действиями. Три источника агентства отметили, что в США и Европе идет расследование в отношении EggChange по подозрению в отмывании денег. @banksta

Другие материалы

Новость 20.09.2022 Финляндия просит ЕС рекомендовать аннулировать визы россиян в случае отказа им во въезде в шенгенскую зону — МИД

Новость 28.02.2023 The Wall Street Journal пишет, что к концу прошлого года России удалось восстановить среднемесячные объёмы импорта чипов и электронных компонентов до уровня 2021 года, причём более половины поставок сейчас осуществляется из Китая

Новость 08.02.2022 Рейтинговое агентство Fitch считает, что новые жесткие санкции против России могут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга страны и рейтингов российских банков

Новость 18.05.2023 Вероятно, украинские похитители сына главы сети клиник "Гемотест" Рудема Газиева заставили молодого человека взять несколько кредитов и уехать из Москвы

Новость 04.04.2024 Облачный провайдер Selectel готовится к четвертому выпуску облигаций на площадке Мосбирже

Новость 28.12.2022 Согласно оценкам CORE XP, общая доля пустующих площадей в целом на офисном рынке Москвы в этом году выросла с 7,6% до 11%, но в сегменте высокобюджетных объектов — с 3,9% до 23,9%

Новость 22.02.2022 Евросоюз рассматривает возможность запрета на торговлю российскими гособлигациями — Reuters со ссылкой на источники

Новость 02.06.2023 Минпромторг вместе с российскими производителями рассматривает ограничение параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов, включая Acer, IBM, Dell

Все материалы