????????МИД Финляндии потребовал у местных банков информацию по вкладам граждан России и Беларуси Запрос данных основывается на Регламентах ЕС 833/2014 п

????????МИД Финляндии потребовал у местных банков информацию по вкладам граждан России и Беларуси Запрос данных основывается на Регламентах ЕС 833/2014 п.1 ст. 5g (по россиянам) и 765/2006 ст. 1z. Таким образом не только Финляндия, но и другие страны-члены ЕС будут собирать информацию о крупных клиентах. Банки обязаны отчитываться не только по клиентам с гражданством России и Беларуси, но и по тем, кто получил гражданство ЕС или ВНЖ через инвестиции. Требование коснётся счетов, на которых находится более €100.000, а также совместных счетов с остатком более €200.000 Европейское банковское управление разработало шаблон отчета, в котором будут указаны: ⁃ номер счета; ⁃ ФИО; ⁃ гражданство; ⁃ паспортные данные; ⁃ дата рождения; ⁃ место рождения ⁃ общая сумма остатков по счетам; ⁃ тип получения ВНЖ или гражданства через инвестиции; ⁃ другие сведения Предполагаю, что таких клиентов еще раз тщательно проверят и попросят на выход при малейших подозрениях отнесения к санкционным лицам или проведению подсанкционных операций, um.fi | @MarketOverview