Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений в I полугодии 2021 выросли на 70% и достигли 1,5 млрд рублей по сравнению со II полугодием 2020

Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений в I полугодии 2021 выросли на 70% и достигли 1,5 млрд рублей по сравнению со II полугодием 2020. Росфинмониторинг рекомендовал медиаторам проверять компании на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок. «В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юрлица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физлицо, денежные средства в последующем обналичиваются», - уточнили в Росфинмониторинге. @banksta