Семья бывшего сотрудника «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Андрея Васильева могла незаконно приобрести имущества на 1,1 млрд руб

Семья бывшего сотрудника «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Андрея Васильева могла незаконно приобрести имущества на 1,1 млрд руб. благодаря его связям с экс-топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым. У него покупались земельные участки. Рубинов был бенефициаром четырех финансовых организаций («Таатта», «Стратегия», НКБ и Центральное страховое общество), которые подозревали в незаконных операциях по обналичиванию. Они были признаны банкротами и остались должны клиентам в сумме более 25 млрд руб. Для того, чтобы скрывать незаконные доходы, Васильев записывал имущество на своего отца, Валерия Васильева, а тот в свою очередь перерегистрировал его на свою жену, а также на бывшую супругу Васильева-младшего, полагают следователи. Помимо этого, один объект был подарен внуку Дмитрию, а несколько — проданы двум мужчинам, которые не являются родственниками Васильевых. Генпрокуратура представила список имущества, которое приобреталось семьей Васильевых с 2009 года. В него вошли в том числе 90 земельных участков, восемь домов в Подмосковье, три квартиры в Москве, 17 наручных часов, включая Franck Muller Crazy Hours из белого золота с бриллиантами (1,3 млн руб.), Patek Philippe Geneve Swiss из розового золота (2,5 млн руб.) и золотые Rolex Ref с перламутровым циферблатом (2 млн руб.). Также под арест во время расследования попали денежные средства: $6,7 млн, 4,1 млн руб., €32 тыс. Всего Генпрокуратура просила национализировать более 1,1 млрд руб. @banksta