Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердило правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний

Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердило правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний. Одна из целей – противодействие российским олигархам в обходе режимов санкций через непрозрачные компании. С 2024 появится обязанность сообщать в FinCEN сведения о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов, каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в США. @banksta