В Госдуму внесен проект распространяющий ответственность за отмывание средств на юрлиц

В Госдуму внесен проект распространяющий ответственность за отмывание средств на юрлиц. Наказание последует, если они, зная о том, что имущество получено нелегально, совершали с ним сделки или операции для придания владению правомерного вида. За это компании будет грозить штраф в размере до трехкратной суммы средств или стоимости такого имущества либо приостановка деятельности юрлица на срок до 30 суток с возможной конфискацией. Избежать всего этого компания сможет, если она поспособствовала выявлению правонарушения, проведению расследования, содействовала расследованию уголовного дела физлица. @banksta