В крупнейших российских банках работала коррупционная схема по обслуживанию казино и незаконного беттинга

В крупнейших российских банках работала коррупционная схема по обслуживанию казино и незаконного беттинга. В схеме банкстеры покрывали сомнительные операции и получали за это откат - 0,1% от объема операций. Для этого некоторые из них даже проводили свои компании, которые "обходили" комплайнс банка. По слухам, это принадлежащие государству крупные банки из топ-10. Платежные банки прослойки типа ВРБ-Финтех, Воронеж, РБК Мани, Яндекс.деньги, Киви, Онего могли получать до 1% за подобные проводки. Но большинство из них уже ушли из бизнеса. Деньги прежде чем оседать у казино и беттинга прогонялись через Прибалтику - Rietumu и LPB Bank (Паста). @banksta