В Москве полиция разгромила финансовую пирамиду QBF, были арестованы мелкие сошки- топ-менеджер и подписант документов Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева

В Москве полиция разгромила финансовую пирамиду QBF, были арестованы мелкие сошки- топ-менеджер и подписант документов Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева. Пирамида действовала под вывеской инвестиционной компании QBF с лицензиями Банка России, а возглавлял ее бывший сотрудник ЦБ. У нее был рейтинг агентства Эксперт B+. Получаемые деньги мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели. На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. Мунаев забаррикадировался у себя в квартире и три часа отказывался открывать. Сдался он лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь с помощью ломов и кувалд. По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5–7 млрд руб. Как полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Основатель этого проекта Роман Шпаков уже бежал в Арабские эмираты. Любопытно, что часть средства клиентов была направлена на настоящую торговлю через компанию FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), аффилированную с Фридом Финанс. https://t.me/banksta/7175