В Москве разоблачили мошенническую группировку, которая под видом оказания финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей, пишет «Коммерсантъ»

В Москве разоблачили мошенническую группировку, которая под видом оказания финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей, пишет «Коммерсантъ». В материалах дела, которое с прошлого года ведет Следственный комитет, фигурируют не менее 250 потерпевших от деятельности ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс», пишет газета. Следователи допускают, что все эти компании и их руководство связаны друг с другом. С клиентами заключали договор на консультационные услуги при открытии «личного кабинета» у одного из фиктивных брокеров, описывает издание. Например, ВШУФ рекомендовала перевести деньги зарегистрированной на Маршалловых островах Bristol House Corporation, у которой в действительности нет лицензий на оказание финансовых услуг ни в одной стране мира. Мошенники открывали поддельные счета и принимали деньги прямо в офисе. @banksta