В столице Болгарии Софии начались обыски в офисах криптокомпании Nexo, сообщает местное издание «24 часа»

В столице Болгарии Софии начались обыски в офисах криптокомпании Nexo, сообщает местное издание «24 часа». За последние 5 лет оборот Nexo составил более $94 млрд. В международной спецоперации участвует более 300 человек, среди которых сотрудники прокуратуры, следователи, сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и иностранные агенты. Действия спецслужб направлены против масштабной схемы финансовых преступлений, отмывания денег и нарушения санкций, введенных против России, говорится в статье. Обыски проходят в офисах компании Nexo, также полиция была замечена перед элитной недвижимостью, связанной с владельцами компании. По данным СМИ, компанией управляют граждане Болгарии Костой Канчев и Антони Тренчев. Сотрудников ДАНС подозревают основателей криптокомпании в действиях по схеме «криптокоролевы» Ружи Игнатовой, пишет издание. Основательница OneCoin Игнатова внесена в список десяти самых разыскиваемых преступников за обман инвесторов на сумму более $4 млрд, который она осуществляла по принципу сетевого маркетинга. За информацию о ней ФБР объявило награду в $100 тыс. @banksta