ВЭБ включает турбо-режим в просветке контрагентов и поиске активов проблемных заемщиков

ВЭБ включает турбо-режим в просветке контрагентов и поиске активов проблемных заемщиков. На открытый тендер госкорпорации по поиску информации об активах/ конечных бенефициарах/ сомнительных сделках контрагентов и заемщиков, согласно карточке госзакупки, поступило 6 заявок. Требования к претендентам довольно жесткие: это и возможность работы в иностранных юрисдикциях (офшоры+ Европа + США), и наличие в штате специалистов с дипломами АССА , СPA , CFА или CFE, и солидный доказанный опыт подобной практики. Консультанты будут выявлять и предотвращать риски, связанные с незаконным выводом активов, конфликтом интересов или нарушениями антикоррупционных норм. ВЭБ интересует довольно обширная информация по участникам проектов: бенефициары, контрагенты, активы (недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги, патенты, доли и иные права участия в юрлицах, иное имущество), а также анализ схем/маршрутов вывода активов. Привлечение к розыску активов частных детективов/ специализированных компаний – довольно распространенная практика, такие контракты есть практически у каждой крупной банковской группы, а также «ТРАСТа» и АСВ. Держать в штате спецов такой квалификации по факту – практически нереализуемый сценарий- (дорого, особенно с учетом необходимости работы в самых отдаленных уголках земного шара + есть законодательные ограничения и доп. риски). А вот совмещать внутреннюю и внешнюю практику по розыску активов - повысить шансы на больший возврат. Международный опыт привлечения профконсультантов по поиску активов также в плюс: частные спецы помогают разыскать порядка 40% от номинальной стоимости задолженности и повысить возвратность не менее 10% от найденных активов. Предельная цена закупки была заявлена ВЭБ.РФ в 225 млн руб., по результатам рассмотрения заявок сумма трех заключенных контрактов снизилась до 160 млн руб. Овчинка стоит выделки – минимальная величина одной сделки ВЭБа впятеро больше. @banksta