VTB Bank (Europe) должен принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — с таким требованием выступило Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin)

VTB Bank (Europe) должен принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — с таким требованием выступило Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin). Также регулятор назначил специального уполномоченного, который будет контролировать выполнение этого приказа. «1 октября 2021 года BaFin поручило VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующий внутренний контроль и принять меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма»,— говорится в сообщении на сайте регулятора. @banksta