Бывший сотрудник МВД по борьбе с налоговыми преступлениями Денис Деев и девять его друзей обналичили не менее 5,3 млрд руб

Бывший сотрудник МВД по борьбе с налоговыми преступлениями Денис Деев и девять его друзей обналичили не менее 5,3 млрд руб. и получили доход более 171,5 млн руб. Ранее судимый за мошенничество и контрабанду стратегических ресурсов Денис Деев, кроме того, обвиняется в невозвращении со счетов иностранного контрагента 122 млн руб. В итоге прокуратура предложила приговорить его к семи годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. Деев стал заниматься не позднее 2012 года, пишет Коммерсант. Схема обналичивания была стандартной: клиенты перечисляли деньги подконтрольным бизнесмену организациям под видом совершения различных сделок. За обналичивание Деев брал от 1% до 6% от поступившей суммы. @banksta